Control y auditoría de facturas
Servicio de control de facturas orientado a validar consistencia, documentación soporte y cumplimiento normativo. Realizamos muestreos por riesgo, pruebas de controles y revisión de excepciones para identificar desviaciones antes de la contabilización. El alcance cubre retenciones, tipos impositivos, three-way matching, autorizaciones y consistencia con contratos y órdenes de compra. Proponemos mejoras de control, automatización de validaciones y ajustes en políticas para evitar reincidencias. Este servicio es ideal para empresas que buscan fortalecer su gobierno corporativo o preparar auditorías externas. Ejemplo: en un distribuidor regional, detectamos inconsistencias en retenciones de IRPF y mapeamos los puntos de control críticos en el ERP, actualizando políticas y validaciones. La evidencia de trabajo y el informe de hallazgos se entregan en formato listo para revisión del auditor externo. El trabajo se realiza con enfoque de riesgo y respetando los controles existentes.
Momentos adecuados de contratación
Pre auditoría anual para identificar hallazgos antes del cierre. Después de cambios normativos en facturación electrónica o retenciones. En procesos de integración post-fusión donde se mezclan políticas y procedimientos.
Metodología de control
Enfoque basado en riesgo con muestreo estratificado por monto y proveedor. Validación de tres vías, conciliación bancaria de pagos y revisión de autorizaciones. Documentación de evidencia y rastreabilidad para cada hallazgo detectado.
Resultados esperados
Listado de desviaciones con priorización por impacto. Propuesta de controles adicionales y actualización de políticas. Plan de remediación con responsables y plazos, facilitando su seguimiento interno y la respuesta a auditores.
Diseño de procesos AP a medida
Arquitectura de flujos y controles para cuentas por pagar con documentación operativa lista para implementar.
Ver servicioAutomatización del flujo de facturas
Configuración de automatización para captura, validación y aprobación de facturas en su ERP.
Ver servicio¿Listo para optimizar su proceso de cuentas por pagar?
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